董事會權責
本公司董事會依公司法及章程規定，負責公司重大決策、經營監督及人事財務事項，確保公司永續經營與股東權益。主要職責包括：
經營決策
審議公司經營策略、營運方針及重大政策；核定年度營運計畫與財務預算；審議重大投資、資金運用及對外重大契約；核准年度財務報告及盈餘分配，提報股東會承認。
監督管理
監督總經理及經營團隊執行業務狀況；建立與維護內部控制及風險管理機制；落實公司治理、法令遵循及資訊揭露；督導稽核與內控缺失改善。
人事與財務事項
聘任或解任總經理及高階主管，審議績效與薪酬政策；核定重大資金貸放、背書保證及資產處分；審議重大關係人交易及利益衝突事項
其他法定及章程授權事項
召集股東會並執行股東會決議；依法對外代表公司或授權董事長代表公司行使職權
成員多元化政策
本公司「公司治理實務守則」第三章強化董事會職能即擬定有多元化方針，第20條明定董事會成員組成應考量多元化。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採候選人提名制，並遵守董事選任程序，以確保董事成員之多元性。
多元化管理目標
本公司參照證交所之上市上櫃公司治理實務守則制定本公司之「公司治理實務守則」，並於第20條訂定多元化方針。本屆(第29屆)董事會多元化具體管理目標：
執行情形
本公司第 29屆董事會成員由8位董事所組成，其中有 3 位女性成員、4 位為獨立董事(佔董事會席次50%以上)，具有專業經營經驗或學術經驗，提供專業的指導，董事會整體具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、國際市場觀、領導能力、決策能力，整體達成多元化管理目標。
董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。
董事會成員資料
董事長 干文元
學歷及專業
主要經歷
眾恩投資(股)公司代表人-唐樹萬
學歷及專業
專業證照
主要經歷
臺灣永光化學工業(股)公司代表人-陳清泰
學歷及專業
主要經歷
馮億苓
學歷及專業
主要經歷
蔣孝澈
學歷及專業
主要經歷
孫碧娟
學歷及專業
主要經歷
劉郁純
學歷及專業
專業證照
主要經歷
馬小康
學歷及專業
主要經歷
本公司董事多元化達成情形如下
| 年齡 | 獨董任期年資 | 產業經驗 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事姓名 | 性別 | 具有員工身份 | 60歲以下 | 61-70歲 | 71歲以上 | 3年以下 | 6-9年 | 化工 | 資訊 | 電子 | 財務及會計 |
| 干文元 | 男 | X | V | – | – | V | V | ||||
| 馮億苓 | 女 | X | V | V | – | V | |||||
| 陳清泰 | 男 | X | V | V | – | V | V | ||||
| 唐樹萬 | 男 | X | V | – | – | V | V | ||||
| 蔣孝澈 (獨立董事) | 男 | X | V | V | |||||||
| 孫碧娟 (獨立董事) | 女 | X | V | V | |||||||
| 劉郁純 (獨立董事) | 女 | X | V | V | V | ||||||
| 馬小康 (獨立董事) | 男 | X | V | V | |||||||
董事會獨立性
本公司第 29 屆董事會成員由8位董事所組成，其中4位為獨立董事（佔董事會席次50%以上），公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係。
| 條件 | 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 |
||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 |
| 干文元 | V | ||
| 馮億苓 | V | ||
| 唐樹萬 | V | V | |
| 陳清泰 | |||
| 蔣孝澈 | V | V | |
| 馬小康 | V | ||
| 孫碧娟 | V | ||
| 劉郁純 | V | V | |
績效評估
本公司已於2020/8/11 董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，本公司每年定期執行董事會績效內部評估，每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。本公司於2024年2月完成2023年度董事會運作情形內部評估，並於2024年2月20日提董事會報告；本公司2024年董事會運作情形，則採外部評估和內部評估同時進行；外部評估以問卷和專家訪談方式進行，內部評估以問卷方式進行，外部及內部評估結果將於2025年第2次董事會（2025年2月19日）提具報告。
評估週期及期間
| 項目 | 執行週期 | 評估期間 | 執行單位 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|---|
2022/01/01 – 2022/12/31 2023/01/01 – 2023/12/31 2024/01/01 – 2024/12/31 | ||||
2020/11/01 – 2021/10/31 2023/11/01 – 2024/10/31 |
| 項目 | 評估週期 | 評估範圍(對象) | 評估方式 | 評估內容 | 執行單位/人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內部評估 | 每年執行1次 | 整體董事會 | 內部自評 (董事會績效評估自評問卷) | 一、對公司營運之參與程度 二、提升董事會決策品質 三、董事會組成與結構 四、董事的選任及持續進修 五、內部控制 | 提名委員會 |
| 個別董事成員 | 董事會自評 （董事成員績效評估自評問卷） | 一、公司目標與任務之掌握 二、董事職責認知 三、對公司營運之參與程度 四、內部關係經營與溝通 五、董事之專業及持續進修 六、內部控制 | 董事 獨立董事 |
||
| 功能性委員會 | 內部自評 (功能性委員會績效評估自評問卷) | 一、對公司營運之參與程度 二、功能性委員會職責認知 三、提升功能性委員會決策品質 四、功能性委員會組成及成員選任 五、內部控制 | 提名委員會 | ||
| 外部評估 | 每3年執行1次 |
| 一、董事會之組成 二、董事會之指導 三、董事會之授權 四、董事會之監督 五、董事會之溝通 六、內部控制及風險管理 七、董事會之自律 八、其他(董事會會議、支援系統等) | 中華公司治理協會 | |
