功能性委員會成員
| 姓名/獨立董事 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 永續發展委員會 |
|---|---|---|---|---|
| 蔣孝澈(獨董) | V(主席及召集人) | V | V | V |
| 劉郁純(獨董) | V | V(主席及召集人) | V | V |
| 孫碧娟(獨董) | V | V | V(主席及召集人) | V |
| 馬小康(獨董) | V | V | V | V(主席及召集人) |
功能性委員會成員簡歷如下
| 身份別 | 姓名 | 條件 | |
| 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | ||
| 獨立董事 | 蔣孝澈 |
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| 獨立董事 | 馬小康 |
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| 獨立董事 | 孫碧娟 |
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| 獨立董事 | 劉郁純 |
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審計委員會
審計委員會主要職責
本公司審計委員會依公司法及相關法規設置，負責協助董事會執行監督職能，確保財務報導之真實性、公司內控制度之有效性及法令遵循等。主要職責如下：
審計委員會年度工作重點彙整
審計委員會運作情形
審計委員會獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）： 獨立董事與內部稽核主管每年至少1次單獨溝通，就本公司稽核主要檢查意見等議題進行充份溝通；與會計師每年至少1次單獨溝通，就本公司財務狀況及整體運作情形及內控之查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充份溝通，溝通意見做成記錄提董事會報告。 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形彙整如下表：
| 會議日期 | 會議性質 | 溝通對象 | 出席人員 | 溝通主題 | 公司處理執行結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/01/14 | 審計委員會 | 會計師 |
|
| 本次會議 無意見 |
| 114/02/18 | 審計委員會 | 會計師 |
|
| 本次會議 無意見 |
| 114/02/18 | 審計委員會 | 內部稽核主管 |
|
| 本次會議 無意見 |
| 114/08/05 | 審計委員會 | 會計師 |
|
| 本次會議 無意見 |
| 114/08/05 | 審計委員會 | 內部稽核主管 |
|
| 本次會議 無意見 |
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薪資報酬委員會
薪酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。本委員會主要職權如下：
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人，其中過半數成員應為獨立董事。且本委員會由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。
薪酬委員會至少每年召開二次，並每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。
薪酬政策
維持薪資的
外部競爭力
落實薪資體
系的激勵性
維持薪資的
內部均衡性
控管公司
人事成本
薪酬委員會年度工作重點
薪酬委員會運作情形
提名委員會
提名委員會主要職責
為健全董事會監督責任，強化董事會管理機制，本公司依據「提名委員會組織規程」設置有提名委員會，並於2024年5月24日改選第4屆提名委員會委員，其由4位新任獨立董事組成；提名委員會的職權範圍，須制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各功能性委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性，訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫等。
提名委員會年度工作重點
提名委員會運作情形
永續發展委員會
主要職責
- 制訂永續發展政策、制度或相關管理方針。
- 監督永續發展之具體推動計畫及執行情形。
- 定期評估本公司永續發展計畫執行成效，且每年定期（至少一年一次）向董事會報告執行成果。
- 審定永續報告書。
- 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
績效評估
本公司功能性委員會績效評估採每年一次之內部自評方式辦理，由提名委員會委員負責執行評核作業。評估期間為每年度1月1日至12月31日，評估內容如下：
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 自2022/01/01 至2022/12/31 自2023/01/01 至2023/12/31 自2024/01/01 至2024/12/31 | 整體董事會 | 內部自評 (提名委員會委員執行評核) |
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| 個別董事成員 | 成員自評 (董事、獨立董事執行評核) |
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| 功能性委員會 | 內部自評 (提名委員會委員執行評核) |
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評估週期 每年執行一次
一、功能性委員會績效評估
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2024年度
| 構面 | 指標數 | 比重 | 得分 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| A.對公司營運之參與程度 | ||||
| B.功能性委員會職責認知 | ||||
| C.提升功能性委員會決策品質 | ||||
| D.功能性委員會組成及成員選任 | ||||
| E.內部控制 | ||||
| 評估結果 |
2023年度
| 構面 | 指標數 | 比重 | 得分 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| A.對公司營運之參與程度 | ||||
| B.功能性委員會職責認知 | ||||
| C.提升功能性委員會決策品質 | ||||
| D.功能性委員會組成及成員選任 | ||||
| E.內部控制 | ||||
| 評估結果 |
2022年度
| 構面 | 指標數 | 比重 | 得分 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| A.對公司營運之參與程度 | ||||
| B.功能性委員會職責認知 | ||||
| C.提升功能性委員會決策品質 | ||||
| D.功能性委員會組成及成員選任 | ||||
| E.內部控制 | ||||
| 評估結果 |
評估結果：
- 2022年度共分4大構面、26項指標，整體得分4.85分/5分，換算分數為97.31分/100分，評等優良，功能性委員會委員各具專長，作出積極有效的貢獻，加強對經營團隊(高階經理人)的認識。此次評估結果，於2023年2月22日提報董事會。
- 2023年度共分4大構面、26項指標，整體得分4.96分/5分，換算分數為99.03分/100分，評等優良，認真專業，盡心盡力。此次評估結果，於2024年2月21日提報董事會。
薪資報酬委員會：【整體得分4.92分/5分】，評等優良。
審計委員會：【整體得分4.95分/5分】，評等優良。 - 2024年度共分4大構面、26項指標，整體得分4.91分/5分，換算分數為98.46分/100分，各功能性委員會運作功能明確，運作正常，並對於會議紀錄的決議結果予以適當紀錄。此次評估結果，於2025年2月19日提報董事會。
二、結論：
2022年、2023年度及2024年度董事會、董事成員、功能性委員會評估結果皆達94分以上，各構面得分皆達4.5分以上，整體董事會運作評等優良。
